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Reglamento Ley Contra el Lavado de Dinero | Atlas

Listado La Ley (39 registros)

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Clase de Ley
Leyes Financieras
Base Legal
Acuerdo
Identificador
118-2002
Vigente
SI
Reglamento Ley Contra el Lavado de Dinero
Publicado el
18-04-2002
No. Artículo
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Considerandos
CAPÍTULO   I  

Disposiciones Generales
 
1
Objeto
2
Definición De Términos
 
CAPÍTULO   II  

Custodia y Uso Temporal de Bienes
 
3
Custodia Y Devolución
4
Uso Temporal De Los Bienes, Productos O Instrumentos Objeto
 
CAPÍTULO   III  

De las Personas Obligadas
 
5
Personas Obligadas
6
Agencias, Sucursales, Subsidiarias U Oficinas
 
CAPÍTULO   IV  

De las Obligaciones de las Personas Obligadas
 
7
Datos Generales De Personas Obligadas
8
Incorporación De Otras Personas Obligadas
9
Programas De Cumplimiento
10
Registro De Empleados
11
Programas De Auditoria
12
Registro De Clientes
13
Actualización Y Conservación De Registros
14
Registros Diarios
15
Registro De Transacciones Inusuales
16
Comunicación De Transacciones Sospechosas
17
Informe Trimestral De No Detección De Transacciones Sospecho
18
Obligación De Informar
19
Prórroga
20
Conocimíento E Identificación De Clientes
21
Oficiales De Cumplimiento
22
Atribuciones Del Oficial De Cumplimiento
23
Cumplimiento De Los Programas, Normas Y Procedimientos
 
CAPÍTULO   V  

Funciones de la Intendencia de Verificacion Especi
 
24
Intendencia De Verificación Especial
25
Comunicación De Nuevos Patrones De Lavado De Dinero
26
Reserva Y Estadísticas
27
Suscripción De Memoranda De Entendimiento
28
Asistencia Al Ministerio Público
29
Asistencia Legal Mutua
30
Procedimiento Para Asistencia Administrativa
31
Colaboración De Entidades Públicas O Privadas
 
CAPÍTULO   VI  

Sanciones
 
32
Imposición De Sanciones
33
Procedimiento Sancionatorio
34
Recursos
35
Cumplimiento De Las Sanciones
 
CAPÍTULO   VII  

Disposiciones Finales
 
36
Enlaces
37
Declaración
38
Vigencia
Listado Completo