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Ley contra el Lavado de Dinero (Derogada) | Atlas

Listado La Ley (54 registros)

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Clase de Ley
Leyes Financieras
Base Legal
Decreto
Identificador
51-2001
Vigente
NO
Ley contra el Lavado de Dinero (Derogada)
No. Artículo
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Considerando
CAPÍTULO   I 


 
1
Objeto De La Ley
 
CAPÍTULO   II  

Del Delito, de los Responsables y de las Penas
 
2
Del Delito De Lavado De Dinero U Otros Activos
3
Extradicion
4
Personas Individuales
5
Personas Juridicas
6
Otros Responsables
7
Agravacion Especifica
8
Del Comiso De Bienes
 
CAPÍTULO   III 


 
9
Del Procedimiento
10
Reserva De Investigacion
11
Providencias Cautelares
12
Peligro De Demora
13
Custodia
14
Revision
15
Destino De Bienes, Productos O Instrumentos Objeto De Provid
16
Tercerod De Buena Fe
17
Devolucion De Bienes En Deposito
 
CAPÍTULO   IV  

De las Personas Obligadas y de Sus Obligaciones
 
18
De Las Personas Obligadas
19
Programas
20
Prohibicion De Cuentas Anonimas
21
Registros
22
Identidad De Terceros
23
Actualizacion Y Conservacion De Registros
24
Obligacion De Registros Diarios
25
Declaracion
26
Comunicacion De Transacciones Financieras Sospechosas O Inus
27
Reserva De La Informacion Solicitada
28
Obligacion De Informar
29
Copia De Registro
30
Exencion De Responsabilidad
31
Procedimiento Y Sanciones
 
CAPÍTULO   V 


 
32
Creacion
33
Ubicacion Y Presupuesto
34
Funciones
35
Asistencia Legal Mutua
36
Asistencia Administrativa
37
Reserva
38
Destino De Las Multas
39
Direccion
40
Calidades
41
Impedimentos
42
Nombramiento
43
Objecion Del Nombramiento
44
Causales De Remocion
45
Sustitucion Temporal Del Director
46
Otros Nombramientos
47
Exclusividad
48
Derecho De Antejuicio
 
CAPÍTULO   VI  

Disposiciones Finales
 
49
Reglamento
50
Inicio De Operaciones
51
Prevalencia De Esta Ley
52
Transitorio
53
Vigencia
Listado Completo