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Reglamento de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo. | Atlas

Listado La Ley (18 registros)

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Clase de Ley
Leyes Financieras
Base Legal
Acuerdo Gubernativo
Identificador
86-2006
Vigente
SI
Reglamento de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.
No. Artículo
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CONSIDERANDOS
CAPÍTULO   I  

DISPOSICIONES GENERALES
 
1
Objeto
2
Definiciones
3
Complementariedad
 
CAPÍTULO   II  


 
4
Régimen de personas obligadas
5
Manuales de cumplimiento
6
Oficiales de cumplimiento
7
Reporte de Transacciones Sospechosas de Financiami
8
Ampliación
9
Transferencias de fondos
10
Régimen especial de personas obligadas
11
Auditoria interna y externa
12
Procedimiento sancionatorio
13
Comiso Civil
14
Instrucción de medidas administrativas
CAPÍTULO   IV  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
 
15
Información de oficiales de cumplimiento
16
Inscripción de personas obligadas
17
Vigencia
Listado Completo