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Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos | Atlas

Listado La Ley (51 registros)

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Clase de Ley
Leyes Financieras
Base Legal
Decreto
Identificador
67-2001
Vigente
SI
Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
No. Artículo
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Considerando
CAPITULO   I 
---
 
1
Objeto de la ley
 
CAPITULO   II 
DEL DELITO, DE LOS RESPONSABLES Y DE LAS PENAS
 
2
Del delito de lavado de dinero u otros activos
2
Autonomía del delito
3
Extradición
4
Personas Individuales
5
Personas Jurídicas
6
Otros responsables
7
Agravación específica
8
Del comiso de bienes
 
CAPITULO   III 
---
 
9
Del procedimiento
10
Reserva de investigación
11
Providencias Cautelares
12
Peligro de demora
13
Custodia
14
Revisión
15
Destino de bienes, productos o instrumentos objeto de providencias cautelares
16
Terceros de buena fe
17
Devolución de bienes en depósito
17
Extinción de dominio
 
CAPITULO   IV 
DE LAS PERSONAS OBLIGADAS Y DE SUS OBLIGACIONES
 
18
De las personas obligadas
19
Programas
20
Prohibición de cuentas anónimas
21
Registros
22
Identidad de terceros
23
Actualización y conservación de registros
24
Obligación de registros diarios
25
Declaración
26
Comunicación de transacciones financieras sospechosas o inusuales
27
Reserva de la información solicitada
28
Obligación de informar
29
Copia de registros
30
Exención de responsabilidad
31
Procedimiento y sanciones
 
CAPITULO   V 
---
 
32
Creación
33
Funciones
34
Asistencia legal mutua
35
Asistencia administrativa
36
Reserva
37
Destino de las multas
38
Dirección
39
Calidades
40
Impedimentos
41
Nombramiento
42
Sustitución temporal del Intendente
43
Derogado
 
CAPITULO   VI 
DISPOSICIONES FINALES
 
44
Reglamento
45
Inicio de operaciones
46
Prevalencia de esta ley
47
Derogatoria

Listado Completo