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Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo | Atlas

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Clase de Ley
Leyes Financieras
Base Legal
Decreto
Identificador
58-2005
Vigente
SI
Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo
No. Artículo
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Considerando
CAPITULO   I  
DISPOSICIONES GENERALES
 
1
Objeto
2
Se reforma el artículo 391 del Código Penal
3
Normas supletorias
 
CAPITULO   II  
DE LOS DELITOS, LOS RESPONSABLES Y LAS PENAS
 
4
Del delito de financiamiento del terrorismo
5
Agravante especial
6
Justificaciones no aplicables
7
Responsabilidad penal de personas jurídicas
8
Trasiego de dinero
9
Comiso de bienes
10
Comiso civil de bienes
11
Otros grados de comisión
 
CAPITULO   III  
PROCEDIMIENTO Y PROVIDENCIAS CAUTELARES
 
12
Procedimiento y providencias cautelares
 
CAPITULO   IV  
EXTRADICIÓN, REFUGIO Y ASILO
 
13
Extradición
14
Refugio y asilo
 
CAPITULO   V  
RÉGIMEN DE PERSONAS OBLIGADAS Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
 
15
Régimen de personas obligadas
16
Reporte de Transacciones Sospechosas -RTS-
17
Transferencias de fondos
18
Régimen especial
19
Sanciones
20
Función de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-
 
CAPITULO   VI  
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 
21
Asistencia legal mutua
22
Traslado de personas
23
Asistencia administrativa e intercambio de información
 
CAPITULO   VII  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
 
24
Reglamento
25
Memoranda de entendimiento suscritos
26
Vigencia

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